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*ST赛隆(002898) - 第四届董事会第十二次会议决议公告
SaiLongSaiLong(SZ:002898)2025-08-27 03:46

表决结果:表决票数 8 票,赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 证券代码:002898 证券简称:*ST 赛隆 公告编号:2025-064 赛隆药业集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赛隆药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会 议于 2025 年 8 月 26 日在珠海市香洲区南湾北路 31 号 2 单元 21 层公司会议室以 现场与通讯相结合的方式召开,鉴于公司于 2025 年 8 月 26 日下午召开的 2025 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会董事,全体董事一致同意豁免本次 董事会会议提前通知。会议应到董事 8 人,实际出席董事 8 人。经与会董事一致 推举,会议由陈科先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政 法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 同意选举陈科先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次会议通过之日起 至第四届董事 ...