永安林业(000663) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-032 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：公司 2025 年第一次临时股东会。 （二）股东会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有限 公司董事会。 2025 年 8 月 26 日召开的公司第十届董事会第十九次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东会的 决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 现场会议时间：2025 年 9 月 18 日下午 15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 18 日 上 午 9:15—9:25 ， 9:30—11:30 和 下 午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系 ...