新华通讯频媒(00309) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 因 本 通 告 全 部 或 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 8. 「動 議 授 權 董 事 會 釐 定 董 事 之 酬 金。」 XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED 新華通訊頻媒控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：309） 股東特別大會通告 茲通告 新 華 通 訊 頻 媒 控 股 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 十 月 六 日（星 期 一）上 午 十 一 時 正 假 座 香 港 中 環 干 諾 道 中13–14號歐陸貿易中心22樓舉行股東 特 別 大 會，以 考 慮 及 酌 情 通 過 下 列 決 議 案： 普通決議案 – 1 – 1. 「動 議 罷 免 徐 國 興 先 生 的 本 公 司 董 事 會（「董事會」）的 董 事（「董 事」）職 務，即 時 生 效。」 2. 「 ...