中闽能源(600163) - 中闽能源董事会议事规则（2025年8月修订）

中闽能源股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中闽能源股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作效 率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及其他现行有关法律、法规和《公司章程》等有关规定， 制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负 责。董事会遵照第一条规定的法律、法规、规范性文件及本规 则的规定，履行职责。 第三条 公司证券法务部（董事会办公室）负责处理董事 会日常事务，保管董事会印章。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，设董事 长 1 人，副董事长 1 人。 第五条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期 届满，可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事 会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选 ...