康惠制药(603139) - 康惠制药2025年第二次临时股东大会资料

股票简称：康惠制药 股票代码：603139 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 陕西康惠制药股份有限公司 2025 年 9 月 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 陕西康惠制药股份有限公司 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 陕西康惠制药股份有限公司 | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | - | 3 - | | 陕西康惠制药股份有限公司 | 2025 年第二次临时股东大会会议议案 | - | 5 - | | 议案一 | 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案 | - | 5 - | | 议案二 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | - | 6 - | | 议案三 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | - | 7 - | | 议案四 | 关于修订《独立董事制度》的议案 | - | 8 - | | 议案五 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | - | 9 - | | 议案六 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | - | 10 - | | 议案七 | 关于修订《关联交易管理 ...