皖维高新(600063) - 皖维高新2025年第二次临时股东会会议资料

安徽皖维高新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会 议 资 料 安徽皖维高新材料股份有限公司 时 间：2025 年 9 月 5 日下午 14∶30 地 点：公司研发中心 6 楼百人会议室 主持人：公司第九届董事会董事长吴福胜先生 一、宣读《会议规则》 出席现场会议的股东对《会议规则》进行表决（举手方式） 二、宣读《关于总监票人和监票人的提名》 出席现场会议的股东对《提名》进行表决（举手方式） 三、听取并审议《关于出资组建"江苏皖维新材料有限责任公司"暨投 资新建年产 20 万吨乙烯法功能性聚乙烯醇树脂项目的议案》 四、听取并审议《关于修订<公司关联交易与资金往来管理办法>部分 条款的议案》 五、出席现场会议的股东对议案进行审议并填写表决票、投票，律师 和监票人负责监票、收集表决票和统计现场表决数据 六、工作人员将现场投票数据上传上证所信息网络有限公司 七、接收上证所信息网络有限公司回传的最终统计结果 八、总监票人宣读表决结果 九、律师宣读关于本次大会的法律意见书 十、宣读本次大会决议 安徽皖维高新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议规则 根据《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》和《安 ...