海利生物(603718) - 海利生物独立董事专门会议工作细则

上海海利生物技术股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构建设，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规章、规范性文件及《上海海利生物技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。公司股东间或者董事 间发生冲突、对公司经营管理造成重 ...