海利生物(603718) - 海利生物董事会审计委员会议事规则

上海海利生物技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）财务与风险管 理体系，做到事前审计、专业审计，强化公司董事会专业决策功能，确保对管理层的 有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《上海海利生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海海 利生物技术股份有限公司董事会议事规则》以及其他相关规定，董事会设立审计委员 会（以下简称"审计委员会"），并制订本规则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作，审查及监管公司财务和风险管理体系，监督公司董事和 高级管理人员执行职务，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于审计委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 审计委员会组成 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，其中至少 2 名为独立董事。审计委员会委员 由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，董事会选举产生。 审计委 ...