永安药业(002365) - 半年报董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议 的会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司 全体董事，会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召 开，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 5 人，缺席董事 1 人（董事长陈 勇先生因暂不能正常履职，缺席本次会议），公司部分监事及高管列席了会议。 本次会议由公司董事陈子笛先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议以书面记名投票方式进行逐项表决，通过了如下决议： 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2025 年半年度报告摘要》刊登于中国证监会指定信息披露媒体《证券时 报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。《2025 年半年度报告》刊登于 中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 htt ...