长春一东(600148) - 长春一东第九届董事会第二次会议决议公告

长春一东离合器股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司以现场会议的方式召开。公司于 2025 年 8 月 15 日以电 话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知和会议材料。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 8 名（董事戴小科因其他工作安排授权董事秦晓方代为行使表决 权）。本次会议由公司董事长孟庆洪先生主持，公司监事和高级管理人员列席本 次会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2025-030 （一）审议通过了《2025年半年度报告》 ； 表决结果：同意9票， 反对0票，弃权0票。 公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。 详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年 半年度报 ...