爱朋医疗(300753) - 董事会决议公告

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2025-045 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议通 知及会议材料于2025年8月16日以微信、电话、邮件形式向公司全体董事发出，会议于 2025年8月26日在上海市闵行区联航路1188号3号楼公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长王凝宇先生主持，部 分高级管理人员列席了本次会议，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，逐项审议以下议案： 1、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 董事会审议通过了《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》，认为公司2025 年半年度报告真实反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大 ...