国新健康(000503) - 半年报董事会决议公告

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-49 国新健康保障服务集团股份有限公司 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的公司 《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 三、公司2025年半年度关于国新集团财务有限责任公司风险持续评估报告 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事 会第三次会议于2025年8月15日发出会议通知，会议由董事长李永华先生召集并 主持，于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人， 实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、公司2025年半年度报告及摘要 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（网 ...