光华股份(001333) - 半年报董事会决议公告

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-036 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2025 年半年度报告》全文及其摘要。 本议案无需提交股东大会审议。 1 2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2025 年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 本议案相关内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2 025-038）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议通知于 2025 年 8 月 15 日以专人通知方式发出。会议于 2025 年 8 月 26 日在 公司会议室以现场表决的方式召开，会议由公司董事长孙杰风先生主持。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议 ...