证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | 中国工商银行股 | | | 年产 12 万吨粉末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 份有限公司海宁 | 1204085029200066696 | 浙江光华科技股 份有限公司 | 涂料用聚酯树脂 | 已注销 | | 支行 | | | 建设项目 | | | 中国农业银行股 | | 浙江光华科技股 | 年产 12 万吨粉末 | | | 份有限公司海宁 | 19350201040016677 | | 涂料用聚酯树脂 | 已注销 | | | | 份有限公司 | | | | 斜桥支行 | | | 建设项目 | | | 招商银行股份有 | | 浙江光华科技股 | | | | 限公司嘉兴海宁 | 573900473210616 | | 补充流动资金 | 已注销 | | | | 份有限公司 | | | | 支行 | | | | | | 中信银行股份有 | | 浙江光华科技股 | | | | 限公司嘉兴海宁 | ...

光华股份 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江光华科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：浙江光华科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江光华科技股份有限 公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会 规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）和深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票细则》"） 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙江光华科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《浙江光华科技股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召集、召开 ...

2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-033 浙江光华科技股份有限公司 1. 本次股东大会无否决议案的情况； 1. 召开情况 (1) 召开时间 ① 现场会议时间为 2025 年 6 月 20 日（星期五）14：30 ② 网络投票时间：2025 年 6 月 20 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 20 日 9:15-15:00 的任意时间。 (2) 现场会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路 3-1 号公司会 议室。 (3) 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 (4) 召集人：公司董事会 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (5) 主持人：董事长孙杰风先生 1 (6) 本次会议 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配情况 1、浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开 2024年年度股东大会，审议通过《关于 2024年度利润分配预案的议案》， 公司股东大会同意 2024 年利润分配的方案如下： 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派 发现金股利人民币 3.60 元（含税），共计派发人民币 46,080,000.00 元（含税）， 不送红股，不以公积金转增股本； 2、自分配方案披露日至实施期间公司股本总额未发生变动，若在分配方案 实施前公司总股本发生变动的，公司将按照现金分红总额固定不变的原则对分 配比例进行相应的调整； 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致； 4、本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 本公司 2024 年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 128,000,000 股为 ...

Core Points - Zhejiang Guanghua Technology Co., Ltd. announced its 2024 annual profit distribution plan, which includes a cash dividend of RMB 3.60 per 10 shares, totaling RMB 46,080,000 [2][3] - The dividend will be distributed to all shareholders registered by the equity distribution registration date of June 24, 2025, with the ex-dividend date set for June 25, 2025 [3][4] Profit Distribution Details - The total share capital for the dividend distribution is 128,000,000 shares, and the cash dividend is inclusive of tax [3] - Different tax rates apply for various categories of shareholders, with specific provisions for Hong Kong investors and domestic investors holding different types of shares [3] - The company will not withhold individual income tax at the time of distribution; instead, it will be calculated based on the holding period when shares are sold [3] Distribution Method - Cash dividends will be directly credited to the accounts of A-share shareholders through their securities companies on the ex-dividend date [5] - The company assumes all legal responsibilities for any discrepancies in dividend distribution due to changes in shareholder accounts during the application period [7] Consultation and Documentation - The company’s board office is available for inquiries regarding the dividend distribution [7] - Relevant documents, including the resolutions from the annual shareholders' meeting and board meetings, will be available for review [7]

Group 1 - The company held its 12th meeting of the third supervisory board on June 3, 2025, with all three supervisors present, complying with relevant laws and regulations [1] - The supervisory board approved the proposal to conclude certain fundraising projects and permanently supplement working capital with the remaining funds, ensuring no harm to the interests of the company and its shareholders [1] - The proposal regarding the establishment of a wholly-owned subsidiary abroad was also approved, aimed at enhancing the company's overseas market development and international cooperation, with funding sourced from the company's own funds [2]

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开 第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 对外投资设立境外全资子公司的议案》，现将有关议案公告如下： 一、对外投资概述 1. 对外投资基本情况 为了充分适应国际环境变化，基于公司战略前瞻性规划与业务发展的考虑， 公司拟使用自有资金不超过 300 万港币在中华人民共和国香港特别行政区（以 下简称"香港"）设立全资子公司，主要开展跨境贸易并进一步拓展海外业务。 全资子公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以香港相关政府部 门的最终注册登记结果为准。 2. 审议情况 公司于 2025 年 6 月 3 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》。根据 《公司章程》的规定，公司本次拟开展的境外投资项目在公司董事会审议权限 范围内，无需提交股东大会审议。 3. 关联情况 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开 第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司 2022 年首次公开发行股票募投项目（以下简称"募投项目"）"研发中心建设 项目"已达到预定可使用状态，公司拟对"研发中心建设项目"进行结项并将 节余募集资金永久补充流动资金，并注销对应募集资金专项账户。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该议案尚需提交股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江光华科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2259 号）核准，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）3,200.00 万股，每股发行价格为 27.76 元，募集资金 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 第三届董事会第十次会议、2025 年 4 月 28 日召开 2024 年年度股东大会，分别 审议通过了《关于对子公司担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司浙 江光华进出口有限公司（以下简称"子公司""光华进出口"）向银行融资等 业务提供担保，担保总额度不超过人民币 10 亿元。具体内容详见公司于 2025年 3 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对子公司担保 额度预计的公告》（公告编号：2025-011）。 二、担保进展情况 近日，就全资子公司光华进出口与银行的授信业务，公司与中国民生银行 股份有限公司嘉兴分行（以下简称"民生银行嘉兴分行"）签订了最高额保证 合同，担保最高债权本金额为人民币（大写）伍仟万元整。 本次担保在公司 2024 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内。 三、被 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开 第三届董事会第十二次会议，会议决议于 2025 年 6 月 20 日召开 2025 年第一次 临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十二次会议通过了《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）14：30 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 20 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 20 日 9:15-9:25，9 ...