天玛智控(688570) - 天玛智控关于补选非独立董事及增加董事会战略委员会委员的公告

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-026 北京天玛智控科技股份有限公司 关于补选非独立董事及增加 董事会战略委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 专门委员会名称 | 调整前 | | 调整后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 召集人 | 委员 | 召集人 | 委员 | | | 战略委员会 | 刘治国 | 张 良、李凤明 | | 李明忠、张 | 良 | | | | 王克全、栾大龙 | 刘治国 | 李凤明、王克全 | | | | | 黎晓光 | | 栾大龙、黎晓光 | | 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的人员构成维持不变。 特此公告。 北京天玛智控科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 28 日 一、补选非独立董事情况 经控股股东天地科技股份有限公司推荐，北京天玛智控科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会提名李明忠先生为第二届董事会非独立董事候选人。 经董事会提名委员会任职资格审查，李 ...