飞凯材料(300398) - 关于修改《公司章程》的公告

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-119 同时，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司的实 际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公 司法》规定的监事会的职权。本次《公司章程》经股东会审议通过后，公司《监 事会议事规则》等与监事会或监事有关的内部制度即行废止，公司监事会将终止 履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再 适用。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过 了《关于修改<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》内容修改原因 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海飞凯光电材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2299 号）核准，公 司于 2020 年 11 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券 825 万张，每张面值 为人民币 100.00 元，发 ...