陕西煤业(601225) - 陕西煤业股份有限公司四届三次董事会决议公告

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2025-028 陕西煤业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议通知于 2025 年 8 月 20 日以书面方式送达，会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。会议 应参加表决的董事 7 名，实际表决的董事 7 名。本次会议的召开程序及出席董事人数 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 1、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2025 年半年度报告>及摘要的议案》。 同意《陕西煤业股份有限公司 2025 年半年度报告》及摘要，并同意公布前述定 期报告及摘要。 本议案已经审计委员会审议通过。 2、通过《关于陕西煤业股份有限公司 2025 年中期利润分配方案的议案》。 同意公司 2025 年半年度向股东分派现金股利 3.82 亿元，以 ...