普源精电(688337) - 普源精电科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-050 普源精电科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九次 会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 8 月 17 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送 达各位董事。本次会议由董事长王悦先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 1.审议通过了《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公 司章程》等内部规章制度的规定；其内容与格式符合相关规定，公允地反应了公 司 2025 年半年度的财务状况及经营成果等事项，公司 2025 年半年度报告的编制 过程中，未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议人员 ...