新乳业(002946) - 半年报监事会决议公告

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为董事会编制 和审核的本公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-039 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出召开第三届监事会第十一次会议的通知，并于 2025 年 8 月 26 日在成都市锦江区金石路 366 号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召 开了第三届监事会第十一次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席张薇女士 ...