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高铁电气(688285) - 高铁电气:关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定公司治理制度的公告

证券代码:688285 证券简称:高铁电气 公告编号:2025-022 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定 公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中铁高铁电气装备股份有限公司(以下简称"公司")于2025 年8月26日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会 议,审议通过《关于修订<公司章程><股东会议事规则><董事会议 事规则>及取消监事会、废止<监事会议事规则>的议案》《关于修 订<独立董事工作制度>等22项制度,制定<董事和高级管理人员离 职管理制度>等2项制度的议案》。 一、修订《公司章程》及附件、取消监事会,废止《监事会 议事规则》情况 为进一步提升公司规范运作及内控管理水平,完善公司治理结 构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律 ...