华盛锂电(688353) - 江苏华盛锂电池材料股份有限公司关联交易管理制度（2025年8月）

江苏华盛锂电材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件及《江苏华盛锂 电材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二） 由本制度第六条以及第七条所列公司的关联法人或关联自然人直接或者 间接控制的，或者由关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的，除公 司及其控股子公司以外的法人或者其他组织； （三） 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织； （二）尽量避免、减少并规范关联交易原则。对于无法回避的关联交易之审议、 审批，必须遵循公开、公平、公正的原则； （三）股东会、董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。董事 会、股东会对关 ...