大亚圣象(000910) - 董事会议事规则（2025年8月修订）

大亚圣象家居股份有限公司董事会议事规则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会应对股东会负责，根据《公司章程》行使董事会的职权。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他有关 人员都具有约束力。 第二章 会议通知和签到 第四条 董事会每年度至少召开两次会议，并根据需要及时召开临时会议。 董事会会议议题应当事先拟定。 第五条 公司召开董事会会议正常情况下由董事长决定召开会议的时间、地 点、内容、出席对象等，并由董事会秘书负责通知各有关人员并作好会议准备。 第六条 董事会会议通知包括以下内容： （一）会议日期和地点； （二）会议期限； （三）事由及议题； （四）发出通知的日期。 第七条 会议通知（包括会议议题的相关材料）必须以专人送达、邮寄、传 真、电子邮件、微信、电话等方式之一种或几种方式为准。正 ...