庄园牧场(002910) - 兰州庄园牧场股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2025年8月修订）

兰州庄园牧场股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 兰州庄园牧场股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展需要，加强公司发展规划和战略决策的 科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)《上市公司治理准则》等法律、法规 和规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)的有关规定，结合公司实际情况，公司设立 董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对 董事会负责，履行有关法律、法规和董事会授予的职权，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资项目进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少一 名委员是独立董事。 - 1 - 兰州庄园牧场股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会过半数 选举产生，其中董事长为当然委员。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，由公司 董事长担任。 第六条 战略委员 ...