源飞宠物(001222) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励和 约束机制，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《温州源飞宠物玩具制品股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会设立薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会 专门工作机构，主要负责研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案； 负责研究董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。委员会由董事会选举产 生，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指本公司的董事长和其他董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》 确定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，独立董事应过半数。 第 ...