旭升集团(603305) - 宁波旭升集团股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年8月修订）

宁波旭升集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 宁波旭升集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月修订）第一章 总则 第一条 为了促进宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥董事会秘 书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件及《宁波旭升集团股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，特制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名，作为公司与上海证券交易所（以下简称 "上交所"）之间的指定联络人。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事 会负责。法律、行政法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事 会秘书。 第三条 公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董 事会秘书履行职责。 第四条 公司设立董事会办公室，为董事会秘书分管的负责公司信息披露事 务的部门。 （二 ...