旭升集团(603305) - 宁波旭升集团股份有限公司独立董事工作细则（2025年8月修订）

第一章 总则 第一条 为了进一步完善宁波旭升集团股份有限公司（以下简称 "公司"）治 理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"） 等法律、法规、规范性文件以及《宁波旭升集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、上海证券交 易所业务规则和公 ...