晋拓股份(603211) - 董事会秘书工作细则

董事会秘书工作细则 晋拓科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书在公司治理和信息披露中的关键作用，加强对董事会秘书履 职行为的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关 法律法规和规范性文件要求及《晋拓科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制订本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，应忠实、诚信、勤勉地履行职责，维护公司利益。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所等相关主管部门之间的指 定联系人，负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管 理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。董事会秘书或代行董事会秘书 职责的人可以以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等相关职责 ...