广日股份(600894) - 广州广日股份有限公司股东会议事规则（2025年8月修订稿）

广州广日股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或者"本 公司"）股东会的议事方法和程序，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所 上市规则》"）等有关法律法规及《广州广日股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会是公司的权力机构，应遵照第一条规定的法律、 法规、规范性文件及本规则规定的职权范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事 项； 1 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方 ...