润本股份(603193) - 2025年第二次临时股东大会会议资料

润本生物技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 润本生物技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 8 月 28 日 1 润本生物技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第二次临时股东大会须知……………………………………………….…3 | | --- | | 2025 年第二次临时股东大会议程……………………………………………….…5 | | 议案一：关于<2025 年半年度利润分配方案>的议案…………….………….… 7 | | 议案二：《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》……….………….… 8 | | 议案三：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》……….………….……… 9 | | 议案四：《关于修订<董事会议事规则>的议案》……….………….….… 10 | | 议案五：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》……….………….… 11 | | 议案六：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》……….………….… 12 | | 议案七：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》……….………….… 13 | | ...