方邦股份(688020) - 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订、废止公司部分治理制度的公告

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-048 广州方邦电子股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记及制定、修订、废止公司部分治 理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 8 月 27 日召 开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于制定、修订、废止公司 部分治理制度的议案》。具体情况如下： 一、取消监事会的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的部分职权由董事会审计委员会 行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。 二、公司注册资本变更情况 公司已于近期完成 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权 期行权，同时处于 2022 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期，根据上海 证券 ...