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ST华鹏(603021) - 山东华鹏第八届董事会第二十七次会议决议公告
SDHPSDHP(SH:603021)2025-08-27 10:15

一、董事会会议召开情况 山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十七次会 议于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出通知,于 2025 年 8 月 27 日在公司七 楼会议室以现场与通讯方式召开。会议由公司董事长刘东广主持,应参加会议董 事 9 人,实际参加会议董事 9 人,公司高级管理人员列席了会议,会议召开符合 《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事认真审 议,一致审议并通过了以下议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度度报告》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 证券代码:603021 证券简称:ST 华鹏 公告编号:临 2025-053 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 / 1 本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。 2025 年半年度度报告具体内容详见上海证券交易所网站,半年度报告摘要 具体内容详见 2025 年 8 月 28 日刊登在 ...