倍加洁(603059) - 倍加洁第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-047 倍加洁集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 16 日以邮件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第二十 一次会议的通知。会议于 2025 年 8 月 27 日在公司 8 号会议室以 现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中现场参会董事 3 名，以通讯表决方式参会董事 4 名。本次董事会会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《倍加洁 2025 年半年度报告及摘要》 经审核，董事会认为公司 2025 年半年度报告的编制和审议 程序符合相关法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、 完 ...