凌钢股份(600231) - 凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告

编 号：临 2025-065 股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于 2025 年 8 月 26 日以 通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件 方式发出。会议应参加董事 8 人，实参加 8 人。会议由董事长张鹏先生召集和主 持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定，会议听取了 2025 年上 半年董事会授权行权情况和 2025 年二季度金融衍生业务情况汇报。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》。 2025 年 8 月 28 日 详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.c ...