汇鸿集团(600981) - 第十届董事会第四十次会议决议公告

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第四十次会议。会议于 2025 年 8 月 26 日下午在汇鸿大厦 26 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董 事 6 名，实到董事 6 名。其中现场参会 3 名，董事刘明毅先生、董亮先生，独立 董事丁宏先生以通讯方式参会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨承明先生主持，经与 会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议： 一、会议审议并通过以下议案： 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-052 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第十届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《2025 年半年度总经理工作报告》 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》 本次计提信用减值损失和资产减值损失 ...