开滦股份(600997) - 开滦能源化工股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-034 开滦能源化工股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件和书面方式向全体董事发出了召开第八届董事会第七 次会议通知和议案。会议于 2025 年 8 月 26 日上午在河北省唐山市新 华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，会议应当出 席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长彭余生主 持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案 公司 2025 年半年度报告及其摘要已经公司董事会审计委员会会 议审议通过，同意提交董事会审议。 公司 2025 年半年度报告及其摘要详见上 ...