隧道股份(600820) - 上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第四十八次会议决议公告

| 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | | | 编号：临 | 2025-034 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115633 | 债券简称：23 | 隧道 | K1 | | | | 债券代码：115902 | 债券简称：23 | 隧道 | K2 | | | ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。 一、董事会会议召集、召开情况 上海隧道工程股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第四 十八次会议，于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知，并 进行了电话确认，于 2025 年 8 月 26 日上午在宛平南路 1099 号 208 会议室召开。出席会议的董事有葛以衡、刘纯洁、袁涛、王刚、张桂 戌、张纯、王啸波，董事叶颖因个人原因无法出席会议，委托董事王 刚代为行使表决权；监事田赛男、彭瑶、杨帆列席了会议；副总裁王 志华、胡军，首席信息官熊诚，总法律顾问冯凯，董事会秘书张连凯 和财务资金部总经理吴亚芳列席了会议，会议由公司董事长葛以衡先 生主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》 的规定。 上海隧道工程 ...