拉芳家化(603630) - 第五届董事会第三次会议决议公告

第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025 - 033 拉芳家化股份有限公司 一、董事会会议召开情况 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召开。会 议通知于 2025 年 8 月 18 日送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：以通讯 表决方式出席会议的 1 人），会议由董事长吴桂谦先生主持，公司监事和部分高级管理人 员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议审议并通过了以下事项： 二、董事会会议审议情况 1、关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 公司监事会对此事项发表意见，2025 年半年度报告及摘要详见上海证 ...