重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025 - 025 拉芳家化股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号拉芳大厦会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 9 日 至2025 年 6 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 股东大会召开日期：2025年6月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 开当日的交易时间段，即 9:1 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025 - 014 拉芳家化股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 18 日送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席林如斌先生 主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次 会议审议并通过了以下事项： 二、监事会会议审议情况 1、关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 经审核，监事会认为：董事会审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025 – 013 拉芳家化股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 18 日送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长吴桂谦先生主持， 公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 二、董事会会议审议情况 1、关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议；尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司监事会对此事项发表意见 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025 - 016 拉芳家化股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、公司 2024 年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年 度归属于上市公司股东净利润为 41,366,646.74 元；母公司期末可供分配利润为人民币 783,759,461.45 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司根据战略规划及业 务发展需要，本次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税）；以当前总股本 225,204,580 股，扣除公司回购专户的股份 2,401,300 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 20,052,295.20 元（含税），占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润比例为 48.47%； 其余未分配利润全部结转下年度 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025 - 021 拉芳家化股份有限公司 关于授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 监管指引第 3 号--上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟在确保持续稳 健经营及长远发展的前提下，通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感，提振投资者 对公司未来发展的信心。公司结合实际情况，为简化中期分红程序，董事会提请股东大会授 权董事会制定并实施公司 2025 年中期分红方案，具体安排如下： 一、2025 年度中期分红的内容 （一）中期分红的前提条件 公司在 2025 年度进行中期利润分配，应同时满足下列条件： 1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数； 2、公司的现金流能够满足正常经营活动和持续发展的资金需求； ...

华兴审字[2025]24012750025 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 拉芳家化股份有限公司 内部控制审计报告 w 内 部 控 制 审 计 报 告 华兴审字[2025]24012750025号 拉芳家化股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了拉芳家化股份有限公司（以下简称"拉芳家化"）2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 会计师事务所(特殊普通 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼 Add : 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China 电话(Tel):0591-87852574 Http://www.fihxcpa.com 邮政编码( ...

拉芳家化股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]24012750019 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 拉芳家化股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了拉芳家化股份有限公司（以下简称"拉芳家化"或"公司"） 财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了拉芳家化2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于拉芳家化，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 审 计 报 告 华兴审字[2025]24012750019号 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业 ...

广发证券股份有限公司关于拉芳家化股份有限公司 使用闲置募集资金投资理财产品的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为拉芳 家化股份有限公司（以下简称"拉芳家化"或"公司"）首次公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则（2024年4月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作（2023年12月）》等有关规定，对拉芳家化拟使用闲置募集资金 投资理财产品进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]235 号"文《关于核准拉芳 家化股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，拉芳家化向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）43,600,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 18.39 元，募集资金总额为人民币 801,804,000.00 元，扣除承销费 38,246,050.80 元及保荐费用 3,180,000.00 元后，实际募集资金到账 ...

拉芳家化股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603630 公司简称：拉芳家化 拉芳家化股份有限公司 拉芳家化股份有限公司2024 年年度报告 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 / 196 重要提示 如在实施权益分派股权登记日期前，因股权激励授予等致使公司应分配股数（总股本扣除公 司回购专用账户股份余额）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分红总额，并将另 行公告具体调整情况。 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度归属 于上市公司股东净利润为 41,366,646.74 元；母公司期末可供分配利润为人民币 783,759,461.45 元。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司根据战略规划及业务发展需要，本次利润分配 方案如下： 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税）；以当前总股本 225,204,580 股， 扣除公司回购专户的股份 2,401,300 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 20,052,295.20 元（含 税），占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润比例 ...

本人陈雄辞，作为拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"或"拉芳家化"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》和公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，尽职尽 责，积极出席公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议题，忠实 履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过本人作为拉芳家化第四届董事会独立董事 的议案。本人担任公司提名委员会召集人、审计委员会和战略委员会委员。具体情况如下： 1、个人工作履历的情况 陈雄辞，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理本科学历。曾任广东 潮创投资管理有限公司副总经理、深圳市铂柯实业发展有限公司（原深圳市前海铂柯资本管 理有限公司）投资总监、广发信德投资管理有限公司投资经理、汕头市鑫洋国际货运代理有 限公司副总经理、潮人创新经济促进会秘书长。现任广东易格文化传播有限公司董事兼总经 理、深圳市铂柯实业发展有限公司总经 ...