明新旭腾(605068) - 明新旭腾关于变更内审负责人的公告

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-087 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于变更内审负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司内审负责人辞职的情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到罗方 慧女士的辞任申请，因工作内容调整，罗方慧女士申请辞去内审负责人职务。辞 任后，罗方慧女士仍留任公司，转为担任审计经理职务。该申请自送达公司董事 会之日起生效。公司董事会对罗方慧女士担任内审负责人期间为公司发展和内部 审计工作所做的贡献表示衷心感谢！ 二、关于公司聘任内审负责人的情况 为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《公司法》等法律法规及《公司 章程》等制度的规定，公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第五次会议， 审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》，同意聘任赵红阳先生（后附简历） 担任公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 之日止。 特此公告。 明新旭腾新材料 ...