鲁北化工(600727) - 鲁北化工子公司管理制度（202508修订）

山东鲁北化工股份有限公司 子公司管理制度 (2025 年 8 月修订) （一）独资设立的全资子公司； （二）与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有其 50%以上的股权， 或者持股 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其 他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司各子公司。公司委派至各子公司的董事、监事、 高级管理人员应该严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地做好管理、指 导、监督等工作。 第二章 子公司管理的基本原则 第四条 加强对子公司的管理控制，旨在建立有效的控制机制，对公司的治 理结构、资产、资源等进行风险控制，提高公司整体运行效率和抗风险能力。 第五条 公司依据国家相关法律法规和规范性文件对上市公司规范化运作以 及上市公司资产控制的要求，以控股股东或实际控制人的身份行使对子公司的重 大事项监督管理权，对投资企业依法享有投资收益、重大事项决策的权利。同时， 负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第一章 总 则 第一条 为加强山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对子公司的管理 控制，规 ...