鲁北化工(600727) - 鲁北化工董事会秘书工作制度（202508修订）

第一条 为促进山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）规范化运 作，提高公司治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，规范董事会秘书的选任、 履职工作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规和其他规范性文件和《公司章程》的规定，制订本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任或解 聘，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。董事会秘书负责公司股东 会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务 等事宜。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管 理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 山东鲁北化工股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第五条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，查阅其 职责范围内的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第六条 公司设立证券部办公室，由董事会秘书分管，负责公司信息披露、 公司治理、股权管理等相关事务。 第二章 选任 第七 ...