中粮糖业(600737) - 中粮糖业控股股份有限公司内部控制管理制度（2025年8月修订）

中粮糖业控股股份有限公司 内部控制管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）内部控制工作， 提高经营管理水平和风险防范能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现公司内部控制目标的过程。 第三条 公司内部控制目标： （一）提升公司质量，提高公司经营效益与效率，增强公司风险控制能力， 增加对公司股东的回报，促进公司发展战略的实现； （二）保障公司资产的安全、经营合法合规； （三）确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时。 第四条 公司内部控制应遵循全面性、重要性、制衡性、适应性、合规性和 成本效益的基本原则。 第二章 组织机构及职责 第七条 公司董事会应当对公司内部控制制度的制定和有效执行负责，定期 对公司内部控制情况进行检查和自我评价。 董事会下设审计与风险管理委员会负责审查、监督公司内部控制实施及评估 公司的内部控制，协调内部控制审计等工作。 第五条 公司及 ...