一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-002 中粮糖业控股股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十一次会议的 通知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于 2025 年 1 月 9 日以通讯 表决方式召开，应参加会议的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为保障公司第十届监事会各项工 作的顺利开展，选举袁继森先生为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会会 议审议通过之日起至公司第十届监事会届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中粮糖业控股股份有限公司监事会 2025 年 1 月 10 日 ...

本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文 件的规定以及《中粮糖业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 对本次股东大会的召集、召开程序，出席人员、召集人的资格和会议的表决程序、表决结果 等事宜进行核查并发表法律意见。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅对公司本次股东大会的 召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定、出席会 议人员的资格、召集人资格是否合法有效、会议的表决程序和表决结果是否合法有效等事宜 发表意见，而不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案中所表述的事实或数据的真实 性和准确性进行核查和发表意见。 在本法律意见书中，本所律师假定所有被授权出席本次股东大会现场会议并行使表决权 1 / 5 北京市安理律师事务所 关于中粮糖业控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：中粮糖业控股股份有限公司 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会（ ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 497 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,097,695,703 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.3218 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-001 中粮糖业控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | 比例 | 弃权 票 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | | | 比例 | | | | | | | （%） ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-036 赵军先生的辞职未导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，亦未 导致公司董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及公司章程规 定，赵军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 赵军先生在担任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计与风险管 理委员会委员期间勤勉尽责、忠实履职，为公司科学决策、规范运作及稳健发展 发挥了积极作用，公司及董事会对赵军先生任职期间所作出的贡献表示衷心的感 谢！ 特此公告。 中粮糖业控股股份有限公司董事会 2024 年 12 月 25 日 中粮糖业控股股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 12 月 24 日 收到公司独立董事赵军先生的书面辞职报告。因在公司连续担任独立董事已满六 年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事任 职期限的规定，赵军先生申请辞去公司独立董事 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-037 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十六次会议的 通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2024 年 12 月 24 日以通 讯表决方式召开，应参加会议的董事 9 人，出席会议的董事 9 人。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并 通过了以下议案： 一、审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》。 中粮糖业控股股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因在公司连续担任独立董事已满六年，赵军先生申请辞去公司独立董事、薪 酬与考核委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员职务。为保证董事会专门 委员会正常有序开展工作，公司董事会同意对第十届董事会薪酬与考核委员会、 审计与风险管理委员会委员进行调整，任期与第十届董事会任期相同。 （一）薪酬与考核委员会调整为：董煜先生、吴邲光先生、张伟华先生，其 中董煜先生担任主任委 ...

中粮糖业控股股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-040 特此公告。 中粮糖业控股股份有限公司监事会 2024 年 12 月 25 日 附件 职工代表监事简历 杨立飞，男，汉族，1993 年 9 月生，中共党员，硕士研究生。现任公司法律 部法律合规岗法律顾问。 截至目前，杨立飞先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东之间不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公 司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）监事会收到职工代表监事王璇 女士的书面辞职报告，王璇女士因工作调整申请辞去公司第十届监事会职工代表 监事职务，其辞职后仍在公司担任其他职务。 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司召开职工代表大会，选举杨立飞先生为公 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-039 中粮糖业控股股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 9 日 至 2025 年 1 月 9 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 11 层中糖公 司会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-038 中粮糖业控股股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 特此公告。 中粮糖业控股股份有限公司监事会 2024 年 12 月 25 日 非职工代表监事候选人简历 袁继森，男，汉族，1986 年 10 月生，中共党员，本科学历。曾任中粮糖 业控股股份有限公司审计风控部总经理助理；现任华商储备商品管理中心有限 公司副总经理兼财务处处长。 截至目前，袁继森先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制 人、其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东之间不存在 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存 在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十次会议的通 知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于 2024 年 12 月 24 日以通讯 表决方式召开，应参加会议的监事 3 人，实际参加表决的监 ...

北京市安理律师事务所 关于中粮糖业控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 在本法律意见书中,本所律师假定所有被授权出席本次股东大会现场会议并行使表决权 的股东授权代表所出具的授权委托书上委托人的签名和/或印章均是真实的,并且授权委托 书上的授权内容是委托人本人的真实意思表示。本所律师假定公司及上证所信息网络有限公 司提供的有关网络投票的统计数据真实有效,并且所有参加网络投票的股东的投票结果都是 其本人的真实意思表示。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的文件按有关规定予以公告,并依 法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,根据对与出具本法 律意见书有关的文件和事实进行审查的结果,并基于上述假定,发表法律意见如下; 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查,公司本次股东大会由公司董事会召集。公司第十届董事会第十四次会 议于 2024 年 11 月 11 日以现场结合通讯方式召开,通过了关于召开本次股东大会的决议。 公司董事会于 2024 年 11 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站刊 登 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-035 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 797 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,112,394,405 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.0090 | | 份总数的比例（%） | | 中粮糖业控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司独立董事张伟华先生主持。会议采用现场 记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 11 层中糖公司会议室 (三) 出席会议的 ...