开滦股份(600997) - 《开滦能源化工股份有限公司董事会秘书工作制度》（2025年修订）

开滦能源化工股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年修订） 第一章 总 则 第一条 为提高开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）治理水 平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训工作，进一步明确董事会 秘书职责及其分管的工作部门，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运 作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露事务管理》 等法律法规和其他规范性文件，制订本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人 员，对公司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责 任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或者他人谋取利 益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 根据《上市规则》，担任公司董事会秘书，应当具备以下条 件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （ ...