开滦股份(600997) - 《开滦能源化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025年修订）

开滦能源化工股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条为进一步建立健全开滦能源化工股份有限公司 (以下简称公 司) 董事(非独立董事，下同)、高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理 委员会《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会议事规则》及其 他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，制定本细则。 第二条薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定 公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会在董事会领 导下开展工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第五条薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任， 负责召集和主持委员会工作；主任委员在薪酬与考核委员会委员选举产 生。薪酬与考核委员会另设副主任委员一名。 第六条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第 1 页（共 4 页） 第 ...