开滦股份(600997) - 《开滦能源化工股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（2025年修订）

第一章 总 则 第一条 为规范开滦能源化工股份有限公司(以下简称公司)治理结 构相关方面人员的产生，规范董事会提名委员会的运作程序，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上 市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会议事规则》及其他有关规定， 公司设立董事会提名委员会，制定本细则。 开滦能源化工股份有限公司董事会提名委员会工作细则 （2025 年修订） 第二条 提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。提名委员 会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事人数不少于 二分之一。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召 集和主持委员会工作；主任委员在提名委员会委员中选举产生。提名委员 会另设副主任委员一名。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 ...