永冠新材(603681) - 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 第一条 为明确上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董 事会的作用，督促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海永冠众诚 新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，特制定本规则，作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中由职工代表担任董事 1 名、独立董事 3 名。董事会设董事长一人，由全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及 由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 （十一）制订《公司章程》的修改方案 ...