鸿泉物联(688288) - 鸿泉物联：董事会秘书工作制度（2025年8月修订）

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司） 董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）等相关法律、法规、规章和《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本工作制度。 第二条 公司设立董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，根据需要可以委任一名证券 事务代表，协助董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本工作制度的规定。 （二）具有良好的职业道德和个人品德，良好的沟通技巧和灵活的处事能力； （三）通过证券交易所组织的董事会秘书资格考试，并取得证券交易所颁发 的董事会秘书资格证书。 第七条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）存在《公司法》规定不得担任董 ...