巨子生物(02367) - 提名委员会－职权范围

3. 會 議 GIANT BIOGENE HOLDING CO., LTD 巨子生物控股有限公司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 獲 豁 免 有 限 公 司） （股 份 代 號：2367） 提名委員會 － 職權範圍 1. 成 員 2. 提名委員會的秘書 – 1 – 1.1 本公司提名委員會（「提名委員會」）須由本公司董事會（「董事會」）設 立， 且 大 部 分 成 員 應 為 獨 立 非 執 行 董 事。董 事 會 應 委 任 至 少 一 名 不 同 性 別 的 董 事 加 入 提 名 委 員 會。 1.2 提 名 委 員 會 的 主 席 須 由 董 事 會 委 任，並 須 由 董 事 長 或 提 名 委 員 會 中 的 獨 立 非 執 行 董 事 擔 任。 1.3 提 名 委 員 會 成 員 的 委 任 年 期 須 由 董 事 會 於 委 任 之 日 決 定。 2.1 提 名 委 員 會 的 秘 書 須 由 本 公 司 的 公 司 秘 書 擔 任。 2.2 提名委員會可不時委任其他任何具備合適資格及經驗的人士為提名 委 員 會 的 秘 書。 3.1 提 名 委 員 會 成 員 可 以 在 有 需 ...