中信股份(00267) - 中信金属股份有限公司关於第三届董事会第九次会议决议公告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信金屬股份有限公司在二零二五年八月二十七日登載於中華 人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於第三屆董事 會第九次會議決議公告。中信金屬股份有限公司為中國中信股份有 限公司的附屬公司。 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-037 中信金属股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件方式向公司全体董事 发出。本次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场会议和视频会议相结合的方式召开， 应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议 ...